金发科技:第三届董事会第八次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

308-06-17 09:59:22

关键词: 金发科技 行权价格 308年

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整篇 ,并对公告的虚假记载、误导性陈述可能重大遗漏负连带责任。

  金发科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于308年6月6日以书面辦法 发出,会议于308年6月16日在公司多功能会议厅召开,应到董事11名,实到董事11名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议:

  一、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

  308年4月28日,公司307年度股东大会审议通过了307年度利润分配方案,根据股东大会决议,公司以308年5月30日为股权登记日,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施了每10股派现金红利1.996147元的方案。

  根据《股票期权激励计划》之"八 股票期权激励计划的调整辦法 和线程"规定,若在行权前金发科技有派息事项,应对行权价格进行相应的调整。调整辦法 为:P=P0-V。其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

  根据上述规定,307年度利润分配方案实施完成后,公司股票期权激励计划行权价格相应由6.43元/股调整为6.23元/股。

  二、《关于制订公司〈资金调拨管理辦法 〉的议案》。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司

  董 事 会